Tornado Cash[1] es un protocolo de la blockchain de ethereum que empezó a operar en 2019 con objeto mezclar criptoactivos para convertir en anónimas las transacciones. La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de Estados Unidos sancionó el pasado 7 de agosto a Tornado Cash con fundamento en la Orden Ejecutiva (E.O.) 13694[2]. La…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7. Tiene como función fijar los estándares internacionales y promover la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el blanqueo de activos, la Financiación del…
Durante las últimas semanas, se han publicado diversas informaciones sobre como pretende la Unión Europea regular el disruptivo mundo de las criptomonedas. Por un lado,la Comisión Europea ha dado luz verde al reglamento sobre un régimen piloto de infraestructuras de mercado basadas en tecnología de registro descentralizado (DLT, por sus siglas en inglés). El objetivo…